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独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

时间:2021-09-12 06:12:52来源:网络整理

导读 : 深圳市同为数码科技股份有限公司董事会2012年6月至2018年6月曾任深圳市同为数码科技股份有限公司董事、董事会秘书。2018年6月起任深圳市同为数码科技股份有限公司董事、副总经理。2021年3月起任深圳微芯生物科技股份有限公司董事。2016年7月起任深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事。自2021年6月起任深圳市同为数码科技股份有限公司董事会秘书。致:深圳市同为数码科技股份有限公司...

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投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就董事长、副董事长的选举、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的聘任等事项发表了独立意见。详情请见公司同日巨潮资讯网公告。 ()《独立董事对公司第四届董事会第一次会议有关事项的独立意见》

董事会

2021 年 6 月 9 日

附上简历:

先生郭立志:1968年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中欧国际工商学院EMBA。曾就职于北京京东方电子集团、香港长城电子集团、、、。历任副总经理、董事长、总经理。 2012年6月起任董事长、总经理。

截至目前,郭立志先生直接持有公司股份69,190,848股,占公司总股本的31.50%。其为本公司的控股股东,与股东刘宇先生共同为本公司的实际控制人。除上述关系外,郭立志先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

先生郭立志未受到中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚。没有《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等。担任公司董事或高级经理。在最高人民法院网站查询失信被执行人名录后,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律法规的要求。

先生刘宇:1963年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾在湖北省荆州工业学校工作。历任执行董事、董事、副总经理。 2012年5月任惠州执行董事、总经理,2012年6月至2021年6月任副董事长、副总经理。

截至目前,刘宇先生直接持有公司股份52,861,736股,占公司总股本的24.06%,与股东郭立志先生共同为公司实际控制人。公司。除上述关系外,刘宇先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

先生刘宇未受到中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚。没有《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等。担任公司董事或高级经理。在最高人民法院网站查询失信被执行人名录后,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。

先生刘杰:1972年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,会计师,中国注册会计师(非执业会员)。以前在,,.曾任董事兼首席财务官。 2012年5月起任惠州监事,2012年6月起任董事、财务总监。2018年6月起任董事、副总经理、财务总监。

截至目前,刘杰先生直接持有公司股份444,267股,占公司总股本的0.20%。刘杰先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚,也没有《公司法》、《公司法人规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形。深交所上市公司》及《公司章程》。在最高人民法院网站查询失信被执行人名录后,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律法规的要求。

先生杨汉鹏:1967年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。曾就职于深圳市航天科工集团、广东众安律师事务所、上海晓云律师事务所深圳分所、广东深金牛律师事务所。 2012年6月至2018年6月,任董事、董事会秘书。 2018年6月起任董事、副总经理。他将从 2021 年 3 月起担任董事。

截至目前,杨汉鹏先生直接持有公司股份444,125股,占公司总股本的0.20%。杨汉鹏先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚,不存在《公司法》、《深圳证券交易所规范化指引》规定的不得担任公司董事的情形。上市公司运作及公司章程,在最高人民法院网站查询失信被执行人名录后,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》规定》等相关法律、法规和规章。

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先生杜小鹏:1967年12月出生,中国香港人,新西兰永久居民。 1990年西安交通大学工学学士学位,1993年中国空间技术研究院工学硕士学位,2009年中欧国际工商学院EMBA。曾就职于西安航天学院1993年至1999年技术,任国家重点工程副总指挥; 1999年2月加入,历任TCL总经理办公室主任、人力资源部部长、副总经理、常务副总经理、总经理、副总裁、执行董事、高级副总裁集团通讯部; 2007年至2016年5月,任董事长; 2016年5月至今,任董事长; 2018年4月至今,任董事长独立董事; 2012年6月至2018年6月,任独立董事; 2018年6月至今深圳数码科技有限公司,任董事; 2018年11月至今,任世强先进(深圳)科技有限公司独立董事

截至目前,杜小鹏先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会等有关部门处罚。 《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中不存在不允许担任公司董事的证券交易所纪律处分在最高人民法院网站查询失信被执行人名录后,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律法规的要求。

先生彭学武:1976年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位,法学博士,律师。现任广东邦德律师事务所律师,兼任华南国际经济贸易仲裁委员会等多家仲裁机构仲裁员,深圳大学深圳经济特区立法研究中心特约研究员,广东省仲裁委员会执行主任。民商法学会、深圳市人大常委会立法考察基地立法专家、深圳市法学会破产法学会常务理事、深圳市宝安法学会常务理事、独立董事,特深圳大学知识产权研究所教授,深圳市宝安区第六届人大代表。 2016年7月起任独立董事。

截至目前,彭学武先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员没有关系;没有受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范操作指引》等规定,以及不允许您担任公司董事的“公司章程”。在最高人民法院网站查询失信被执行人名录后,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律法规的要求。

先生毛明华:1963年4月出生,中国国籍,无居留权,中欧国际工商学院EMBA,高级会计师,中国非执业注册会计师。曾任财务部(处)会计师、科长、处长,深圳南方财务部部长,财务部经理、总会计师、副总会计师、财务部经理。财务部,副总经理兼总会计师,董事长兼首席执行官。现任首席财务官,自2018年4月起任独立董事,自2018年11月起任世强先进(深圳)科技有限公司独立董事,自2019年8月起任董事。

截至目前,毛明华先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会等有关部门处罚。 《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中不存在不允许担任公司董事的证券交易所纪律处分在最高人民法院网站查询失信被执行人名录后,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律法规的要求。

先生李奇峰:1966年6月出生,中国国籍,无境外居留权,北京大学经济学硕士。现任深港发展研究院执行院长、深圳市虚拟大学技术成果转化促进会联席主席、乌镇深港创新中心主任、北京大学深圳研究院培训中心执行主任、主任助理深港产学研基地研究员,北京大学粤港澳大湾区知识产权研究院特聘专家,烟台智富、重庆合川等地方政府及其他企业高级顾问。

截至目前,李奇峰先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;没有受到中国证监会等相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范操作指引》等规定,以及不允许您担任公司董事的“公司章程”。在最高人民法院网站查询失信被执行人名录后,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律法规的要求。

先生王普生:1962年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学博士。 1998年至今在清华大学工作,现任清华大学教授、博士生导师。

截至目前,王普生先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;没有受到中国证监会等相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范操作指引》等规定,以及不允许您担任公司董事的“公司章程”。在最高人民法院网站查询失信被执行人名录后,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律法规的要求。

先生顾宁:1983年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学专业,本科学历,中国注册会计师(非执业),国际注册内部审计师,2010年取得深交所董事会秘书资格一家上市公司。 2008年1月至2011年12月(证券代码:300169)证券事务代表,2011年12月至2018年6月任证券事务代表,2018年6月至2021年6月任副总经理、董事会秘书. 自 2021 年 6 月起,他将担任董事会秘书。

截至目前,顾宁先生持有本公司限制性股票34,914股;与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中不存在部门处罚和证券交易所处罚,均不存在不允许担任公司高级管理人员的规定。在最高人民法院网站查询失信被执行人名录后,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律法规的要求。

广东信达律师事务所关于深圳通威

2021

第一次临时股东大会的法律意见

信达会[2021]168号

致:

广东信达律师事务所(以下简称“信达”)接受(以下简称“贵公司”)委托,聘请律师参加贵公司2021年第一次临时股东大会(以下简称“贵公司”)作为“本次股东大会”)并进行必要的核查工作。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《公司法》)的规定,作为《股东大会规则》)、《深交所上市公司股东大会网络投票实施规则(以下简称《网络投票实施规则》)等法律、法规和规范性文件,以及贵公司的有关规定公司章程,按照律师行业公认的业务规范、道德规范和勤勉尽责,召集和召集g 股东大会的议事程序、召集人和参加人的资格、表决程序、表决结果经过见证,出具了本法律意见书。

一、关于本次股东大会的召集和召开

贵公司董事会于5月21日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》 , 2021. 通知清单 了解本次股东大会召集人、现场会议时间、网络投票时间、股权登记日期、现场会议地点、会议召开方式、会议参加人、会议审议事项、现场会议登记、会议表决程序等,说明股东有权出席会议并行使表决权。亲自或委托代理人召开本次股东大会。

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2021年6月8日下午14:30,贵公司股东大会现场会议在深圳湾科技生态园9号楼B4座23层公司会议室召开,深圳市南山区按照上述通知。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,通过深交所交易系统和网络投票系统为股东提供网络投票平台。股东通过深交所交易系统进行网上投票的具体时间为:2021年6月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;经深圳证券交易所网络投票系统具体投票时间为:2021年6月8日9:15-15:00。

经信达律师核实,本次股东大会的召集和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施规则》和《公司法》的有关规定。 《公司章程》。

二、关于本次股东大会召集人和参会人员的资格

1、本次股东大会召集人

经信达律师核实,贵公司第三届董事会第十四次会议决定召开本次股东大会并公告。本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

2、出席本次股东大会的股东和代理人

出席本次股东大会的股东及股东委托代理人9人,代表贵公司股份124,139,333股,占贵公司股份总数的56.5097%。其中,出席现场会议表决的中小股东及股东委托代理人4人,代表贵公司股份1,163,443股,占贵公司股份总数的0.5296%。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的股东。

经信达律师核实,上述股东及其委托代理人出席本次股东大会并行使表决权的资格合法、有效。

根据提供的资料,本次股东大会共有1名股东通过深交所交易系统和网络投票系统进行有效表决,代表贵公司有表决权股份6,000股,占有表决权股份总数贵公司0.0027%,其中中小股东1名,股东委托代理人参加网络投票,代表贵公司有表决权股份6000股,占总表决权股份的0.0027%贵公司的。

上述通过网络投票系统投票的股东资格均已通过深交所交易系统和网络投票系统认证。

综上所述,参加股东大会现场会议并参与网络投票的股东及股东委托代理人共10人,代表贵公司股份124,145,333股,占56.5124占贵公司股份总数的百分比。其中,参加表决的中小股东及股东委托代理人5人,代表贵公司股份1,169,443股,占贵公司股份总数的0.5323%。

3、参加本次股东大会的其他人

除上述公司股东外,公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。信达律师出席并见证了会议。

信达律师认为上述人员具备出席本次股东大会的资格,本次股东大会召集人的资格合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

经信达律师核实,本次股东大会通知拟审议的议案共有3项。本次股东大会以记名投票方式对上述议案进行表决,并按照《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票和审议。根据向贵公司提供的本次股东大会网络投票情况,贵公司将现场投票和网络投票结果相结合,当场公布了投票结果。股东大会审议的决议得到有效表决通过。具体投票结果如下:

1.《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司第四届董事会非独立董事选举采用累积投票制。

1.01 《选举郭立志先生为公司第四届董事会非独立董事》

同意124,145,333股,占出席会议有效表决权股份总数的100.00%。

中小股东投票结果为:

同意1,169,443股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的100.00%。

1.02 《选举刘宇先生为公司第四届董事会非独立董事》

同意124,145,333股深圳数码科技有限公司,占出席会议有效表决权股份总数的100.00%。

中小股东投票结果为:

同意1,169,443股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的100.00%。

1.03 《选举刘杰先生为公司第四届董事会非独立董事》

同意124,145,333股,占出席会议有效表决权股份总数的100.00%。

中小股东投票结果为:

同意1,169,443股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的100.00%。

1.04 《选举杨汉鹏先生为公司第四届董事会非独立董事》

同意124,145,333股,占出席会议有效表决权股份总数的100.00%。

中小股东投票结果为:

同意1,169,443股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的100.00%。

1.05 《选举杜小鹏先生为公司第四届董事会非独立董事》

同意124,145,333股,占出席会议有效表决权股份总数的100.00%。

中小股东投票结果为:

同意1,169,443股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的100.00%。

In summary, Guo Lizhi, Liu Yu, Liu Jie, Yang Hanpeng, and Du Xiaopeng were elected as non-independent directors of the company's fourth board of directors.

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2.《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

公司第四届董事会独立董事选举采用累积投票制。

2.01 《选举彭学武先生为公司第四届董事会独立董事》

同意124,145,333股,占出席会议有效表决权股份总数的100.00%。

中小股东投票结果为:

同意1,169,443股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的100.00%。

2.02 《选举毛明华先生为公司第四届董事会独立董事》

同意124,145,333股,占出席会议有效表决权股份总数的100.00%。

中小股东投票结果为:

同意1,169,443股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的100.00%。

2.03 《选举李奇峰先生为公司第四届董事会独立董事》

同意124,145,333股,占出席会议有效表决权股份总数的100.00%。

中小股东投票结果为:

同意1,169,443股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的100.00%。

2.04 《选举王普生先生为公司第四届董事会独立董事》

同意124,145,333股,占出席会议有效表决权股份总数的100.00%。

中小股东投票结果为:

同意1,169,443股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的100.00%。

In summary, Peng Xuewu, Mao Minghua, Li Qifeng, and Wang Pusheng were elected as independent directors of the company's fourth board of directors.

3.《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

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公司第四届监事会非职工代表监事选举采用累积投票制。

3.01 《选举张晨民先生为公司第四届监事会非职工代表监事》

同意124,145,333股,占出席会议有效表决权股份总数的100.00%。

中小股东投票结果为:

同意1,169,443股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的100.00%。

3.02 《选举刘娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事》

同意124,145,333股,占出席会议有效表决权股份总数的100.00%。

中小股东投票结果为:

同意1,169,443股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的100.00%。

To sum up, Zhang Chenmin and Liu Na were elected as non-employee representative supervisors of the company's fourth board of supervisors.

信达律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《章程》的规定。协会”,投票结果合法有效。

四、结束语

综上所述,信达认为,贵公司股东大会的召集和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及other laws, regulations, regulatory documents and the “Company According to the Articles of Association, the qualifications of the convener and attendees are valid, and the voting procedures and voting results of this general meeting are legal and valid.

Cinda agrees to announce this legal opinion together with other information disclosure materials of your company's general meeting of shareholders.

Guangdong Xinda Law Firm

Person in charge: Zhang Jiong, signed lawyer: Tian Baocai

Xu Yingying

June 8, 2021

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